Plan de estudios

Próximos periodos

Objetivo

Demostrar la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento y que así los participantes adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. Horario: Lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hrs.

¿Es para ti?

Deseas: Ser capaz de reconocer las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer el lavado de dinero. Buscas: Obtener las habilidades necesarias para establecer un área de personal dedicado a la prevención de lavado de dinero. Te interesa: Aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para la prevención de lavado de dinero.

Campo Laboral

El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

Requisitos

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